Delitos Societarios.

El delito societario es una categoría de delito que engloba aquellas infracciones cometidas por personas que están involucradas en actividades relacionadas con las sociedades. Estos delitos pueden incluir el fraude, la corrupción, el robo, el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Sirvent y Granados, delitos societarios

21 DUDA LEGAL RKB 01/06/2021 Delitos Societarios.

¿Qué es un delito societario?

Un delito societario es un delito cometido por una persona que está involucrada en la gestión o el control de una empresa. Hay varios tipos de delitos societarios, incluyendo el fraude, el robo, el lavado de dinero y el blanqueo de capitales.

¿Cuáles son los principales delitos societarios en España?

En España, el delito societario más común es el fraude a la administración pública. También se cometen otros delitos, como la estafa, el blanqueo de dinero, el delito fiscal y el delito de corrupción.

¿Cuál es la pena prevista para los delitos societarios?

La pena prevista para los delitos societarios es la privación de libertad de seis meses a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

¿Quiénes pueden ser penalizados por un delito societario?

En España, cualquier persona física o jurídica puede ser penalizada por un delito societario. Las sanciones por estos delitos pueden ser muy severas, incluyendo multas y/o prisión.

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¿Cómo se puede evitar cometer un delito societario?

El delito societario es un delito cometido por la sociedad en la que se produce una falta a la ley, generalmente con la intención de beneficiarse económicamente. La persona responsable de este delito es el administrador de la sociedad, quien actúa en nombre y representación de ésta.

Para evitar el delito societario, se debe tener un buen control sobre la gestión de la sociedad y velar porque se cumplan las leyes y normativas aplicables. También es importante establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de forma que sea más difícil que se cometan irregularidades.

¿Cómo se investigan los delitos societarios?

El derecho penal societario es un conjunto de normas que tienen por objeto regular la comisión de delitos cometidos por personas jurídicas.

La investigación de los delitos societarios requiere el análisis de diferentes fuentes de información, tales como los estatutos sociales, la contabilidad, los documentos contractuales, etc. Asimismo, es preciso examinar las actividades realizadas por la empresa y compararlas con lo que se establece en su objeto social.

En general, los delitos societarios se pueden clasificar en tres grandes grupos:

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- Delitos cometidos en el ámbito de la administración de la empresa.

- Delitos cometidos en el ámbito de las relaciones contractuales.

- Delitos cometidos en el ámbito de las relaciones laborales.

¿Qué consecuencias puede tener un delito societario para una empresa?

La consecuencia más importante de un delito societario para una empresa es su mala reputación. Una empresa que comete un delito societario puede encontrarse en una situación muy difícil, ya que sus accionistas y clientes potenciales pueden perder la confianza en ella. Esto puede conducir a una caída en las ventas y el cierre de la empresa.

Para Finalizar

Definición
Los delitos societarios son aquellos cometidos con propósitos especulativos, fraudulentos o de evasión de impuestos, mediante la utilización de sociedades mercantiles. Se caracterizan por incluir a la sociedad como sujeto activo y a los accionistas, administradores y gerentes como sujetos pasivos.

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En España, el Código Penal recoge algunos de estos delitos en los artículos 301 a 304. El delito de estafa, que se tipifica en el artículo 248 del Código Penal, también puede ser cometido mediante la utilización de una sociedad mercantil.

Clasificación
Los delitos societarios pueden clasificarse en función de su finalidad o de su modalidad.

Atendiendo a su finalidad, podemos distinguir entre:

Delitos especulativos: se cometen con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.
Delitos fraudulentos: se cometen con el propósito de defraudar a terceros.
Delitos de evasión fiscal: se cometen con el objeto de evitar el pago de impuestos.

Atendiendo a su modalidad, podemos distinguir entre:

Cesionario.

Delitos de administración desleal: se cometen por parte de los administradores de la sociedad.
Delitos de apropiación indebida: se cometen por parte de los gerentes de la sociedad.
Delitos de estafa: se cometen mediante la utilización de la sociedad mercantil.

Causas
Los delitos societarios suelen estar motivados por razones económicas, ya que los sujetos activos buscan obtener un beneficio ilícito a costa de la sociedad o de terceros.

Otras causas que pueden motivar estos delitos son la mala gestión de la sociedad, la falta de transparencia en la administración de la misma o la existencia de conflictos entre los socios.

Tipos
Los delitos societarios más comunes son los siguientes:

Delito de administración desleal: consiste en que los administradores de la sociedad gestionen los bienes y los intereses de ésta de forma contraria a las leyes o a los estatutos sociales.
Delito de estafa societaria: consiste en que se utilice la personalidad jurídica de la sociedad para cometar un delito de estafa.
Delito de apropiación indebida: consiste en que el gerente de la sociedad se apropie de fondos o bienes de la misma para beneficio personal.
Delito de evasión fiscal: consiste en que se utilicen mecanismos fraudulentos para evitar el pago de impuestos.

Penas
Los delitos societarios suelen ser castigados con penas de prisión y multas. La pena de prisión puede ser de uno o varios años, mientras que las multas pueden alcanzar el 100% del valor del delito.

En España, el Código Penal recoge algunos de estos delitos en los artículos 301 a 304. El delito de estafa, que se tipifica en el artículo 248 del Código Penal, también puede ser cometido mediante la utilización de una sociedad mercantil.